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四川互金排查:252家重点关注 11家已立案

  • 来源:蓝鲸传媒
  • 时间:2016-12-12

互联网金融专项整治的督察和评估工作已经收尾,全国各地的互金整治成果也逐渐公布。

12月9日,据四川在线消息,今年以来,四川省对78家P2P企业进行了排查,确定19家为重点对象,对其中6家涉嫌经济犯罪的进行了立案调查。此外,对全省458家股权众筹类企业进行了排查,确定重点关注对象157家,对其中涉嫌经济犯罪的2家单位进行了立案调查。

据此计算,四川省对互联网金融类企业的整体排查数据表明,共计252家企业被列为了重点关注对象,其中已对11家企业进行了立案侦查。

互联网金融企业排查

据悉,今年以来四川省对非法集资犯罪继续保持严打高压态势,全年经侦民警按“关注”、“低风险”、“较高风险”、“高风险”四个等级标准排查公司(单位)5357家,其中被评定为较高风险以上的有283家。

“所谓较高风险是指企业已经存在转移资金的迹象、办公场所已有人去楼空的征兆。”四川省公安厅经侦总队副总队长张光辉表示,针对四个等级的企业,公安机关将采取不同的监管方式,同时对排查情况,公安部门也已及时向地方党委、政府和相关职能部门进行预警,争取及时化解风险分类处置。

根据统计,今年1至10月,四川省公安机关共立案查处各类经济犯罪案件6507起,破获2905起,抓获犯罪嫌疑人2991名,挽回经济损失5.3亿元。其中,非法集资类案件已累计立案1903件,移送审查起诉1131件,起诉人数3464人;缴获假币1878余万元;在打击侵权假冒犯罪专项行动中立案546件,涉案金额1.57亿元;在打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项行动中,立案274件,涉案金额47.8亿元。

此外,为提醒群众注意互联网金融风险防范,四川省公安机关还特地公布两次非法集资典型案件。警方提醒广大群众,部分涉嫌非法集资的企业,往往打着政府支持的旗号,巧立名目,通过报纸、电视等新闻媒介,大肆进行广告宣传,极具诱惑力;同时以高额回报为诱饵,迎合人们快速发财致富心理,麻痹人们的思想,具有隐蔽性、伪装性和欺骗性。广大群众必须认识到,广告宣传只是一种商业行为,要增强自我保护意识,提高识别非法集资的能力,依法保护自身权益。此外,公众应加强防范意识,法律意识、投资风险意识正确面对当前经济形势下的投资环境和回报预期。


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