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深圳国惠金融诈骗集团,诈骗资金高到2814万
发表于 2016-04-11

平台名称:国惠金融

平台网址:http://www.guohuijinrong.com/

咨询人姓名:郑**

这个是他们内部给到我们解释: 非常对不起,非常对不住您的信任,这份无价的信任!国惠金融平台出状况了,严重的状况。4月6号下午3点多,平台董事长殷先会告知平台实际控制人(黄庆乐)因为另外的案子,被抓了;我当时还不怎么紧张,毕竟就一个项目嘛。一笔项目不紧张,但之后董事长提出去报警,我意识到事情严重了;我之前负责的是电话销售;从得知这消息的这一刻开始,要求后台系统最高权限人员,打开后台项目审核情况,借款人借款额度,借款人信息,以前的项目的还款情况等等界面记录查看后得知:1:平台从2015年5月---今年3月份,借款项目采取债权转让的方式,各个借款人去委托同一个人进行收款,导致资金进入到一个人(黄庆贺)的账户,而 不是展现出来的借款人张先生,李小姐这些提供资料的人的账户,而据董事长当天口述,项目是由大股东一手提供,至此,我质疑项目的真伪性;2:经过多次论证,借款人是平台的实际控制人的亲弟弟,也就是说,居然一直在为实际控制人个人融资。即是“自融”,使用着亲弟弟的名义而已。3:4月7日9:30--11:30,在深圳市局经侦大队报案,并做笔录;4月7日14:00--16:00,在深圳市福田分局经侦队报案,并做笔录;4月7日16:00--18:00,在福田区天安数码城派出所报案,应要求准备详细的立案材料;4月8日上午,整理各位投资人:账户明细,待收总额,回款时间,部分投资人的合同打印;整理担保公司:合作协议,营业执照,组织机构代码,法人信息,项目担保函等;整理平台资料:营业执照,组织机构代码,税务登记证,开户许可证,信用机构代码,法人信息,股东信息,员工信息,各个项目的原材料,合同协议等;同时联系法人,借款人,实际控制人,担保方,要求各方配合,提供自有固定资产,流动资产等信息,商讨各自应承担的责任义务,以求快速解决各位投资客户们的担心;平台总的待还资金2814万;现在进度:派出所已经受理,接下来需要审验各项资料,明确各个相关责任人的责任大小,进行接下来的处理措施;根据目前所知信息,大股东(彭永记),借款人(黄庆 贺),实际控制人(黄庆乐),实际控制人(黄庆乐)为其未婚妻(李潘潘),二股东(殷先会)等人名下均有房产,合计1500万多,实际控制人(黄庆乐)自 有存款资金不详。根据殷先会先生口述:实际控制人黄庆乐,目前已经被宝安区西乡街道九围看守所拘留。具体原因不详。我知道大家都非常着急,我也一样着急,跟着我在这里投资的客户们总资金量615万,我自己6年的存款32万,妹妹4年的存款10万,堂哥15万准备的房款;全部首次牵连;我没勇气恳请你别着急,我只恳求你照顾好自己身体。最后,对于6号得知的消息,今天才跟你说这些,表示万分愧疚;我只是希望你能多一些快乐,少一些焦虑,少一份烦恼。前两天一直在忙着整理立案的材料,今天这才有空;我眼下能做的就是恳请你先不着急,不在深圳的我会持续盯着这边的进展;如果立案后:定义为民事案件,就是追债,那就是时间问题; 如果定义为刑事案件,那就是经济诈骗,从目前的基本信息断定属于后者概率大;那么接着将是冻结各个责任人的全部资产,查询所有的资金的流向,现在何处,如何拿回等。 深圳国惠金融通过深圳保护伞担保,保护伞提供虚假借款人,到账平台3000多万代收款无法收回!目前已经倒闭,公司破产... 可这个保护伞担保公司却是↓↓↓ 现在很多受害者都在收集资料,集体一起准备报警!望各大媒体曝光!不能让这些坏人逃之夭夭!希望大家帮帮忙! (有消息传出有人为此接受不了这件事情服用安眠药自杀)